Oleg Larin

Các khoản vay từ kẻ lừa đảo Oleg Larin
(ATM Online)

Vào năm 2015-2016, Oleg Larin đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền nhiều lần của một tổ chức thương mại với quy mô đặc biệt lớn với tổng mức độ phức tạp hơn 3 triệu đô la Mỹ:

– vào năm 2015 – bằng thủ đoạn gian lận (Điều 159 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga);

– năm 2016 – thục hiện hai lần tham nhũng (Điều 160 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).

Đối với những tội danh này, Oleg Larin đã bị tòa án Liên bang Nga kết tội. Hiện đang thụ án 6 năm tù tại một trại cải tạo ở thành phố Ryazan (Nga).

Ngoài các hành động phạm tội đã đã được thiết lập trên, các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền còn đang điều tra tài liệu của Oleg Larin trong quá trình làm việc tai công ty ATM Online, cũng như những người khác khi thực hiện hành vi trộm cắp ở các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về sở hữu trí tuệ: cơ sở dữ liệu và phần mêm máy tính để đánh giá rủi ro tín dụng.

Trước thực tế là Oleg Larin đã bị Tòa án Trọng tài Moscow tuyên bố phá sản vào năm 2020, không có bất kỳ biện pháp nào để bồi thường thiệt hại và còn trốn tránh đền bù, các chủ nợ đang truy tìm tài sản của công ty ở Nga và nước ngoài.

Chúng tôi kêu gọi tất cả những người biết về sự tồn tại tài sản của Oleg Larin ở nước ngoài (tài khoản ngân hàng, cổ phần trong công ty, bất động sản, các tài sản khác), cũng như các trường hợp bị họ đánh cắp tài sản trí tuệ, hãy báo cáo điều này với chúng tôi theo chỉ email: info@oleglarin.com. Phần thưởng và ẩn danh tính được đảm bảo.

Trong các cuộc thẩm vấn, Oleg Larin liên tục báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật Nga rằng, anh ta đang làm việc với tư cách là một chuyên gia tài chính trong công ty Việt Nam “ATM Online Vietnam Co., LTD”. Và cả về mối liên hệ của anh ta với chủ sở hữu và người quản lý hàng đầu: Alexey Bychkov, Sergey Lykosov, Do Min Hai.

Trích từ biên bản thẩm vấn Oleg Larin 03 tháng 7 năm 2018, trong đó anh ta báo cáo về sự tồn tại của công ty tài chính vi mô của anh ta ở Việt Nam, được thành lập vào cuối năm 2017 (chúng ta đang nói về công ty điều hành tại Singapore TM Online PTE. LTD.).

Trích biên bản phiên toà của Toà giám đốc thẩm lần thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2020, trong đó Luật sư trước sự chứng kiến ​​của Oleg Larin – Kitsa A. N., đã xác nhận rằng khách hàng của mình có một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Vợ Oleg Larin – Maria Larina thường trú tại Nga và không tham gia vào hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cô là chủ sở hữu của một công ty Việt Nam Madrid International Co., LTD, được thành lập 2 tháng sau ngày tuyên án của chồng cô, dường như chỉ để rút số tiền bị Oleg Larin đánh cắp và “rửa” bởi anh ta thông qua một doanh nghiệp tài chính vi mô nước ngoài. Căn cứ theo số đăng ký pháp nhân tại Việt Nam, cô ấy được giúp đỡ bởi một đối tác Oleg Larin – Alexey Bychkov, sở hữu 1% cổ phần Madrid International Co., LTD.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Mátxcơva về đơn của chính ông Oleg Larin, ông bị tuyên bố phá sản. Liên quan đến việc này, thủ tục bán tài sản đã được đưa ra.

Vì vậy, chúng tôi có thể tự tin rút ra các kết luận sau:

1. Tiền bạc bị bắt cóc bởi Oleg Larin năm 2015-2016 ông đã đầu tư tiền vào năm 2017 (cùng với những người khác chưa được xác minh) vào thành lập công ty TM Online PTE.LTD. (Singapore), một công ty tài chính vi mô ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả thương hiệu ATM Online.
2. Xem xét việc kết án Oleg Larin cho hàng loạt các phạm tội về kinh tế, bằng chứng về việc anh ta tham gia vào việc tạo ra TM Online PTE.LTD., cũng như việc phá sản cá nhân dựa trên sự của các hoạt động của công ty Singapore, không còn nghi ngờ gì nữa rằng tất cả các hoạt động kinh doanh trong khu vực, do anh ta cùng với những người khác thánh lập, đều là lừa đảo.
3. Với sự giúp đỡ của doanh nghiệp này, Oleg Larin cùng với vợ của mình và những người khác chưa được xác minh thực hiện việc hợp pháp hóa các khoản tiền thu được trước đó bằng các biện pháp phạm tội.

---

Cảnh báo: Kẻ lừa đảo Oleg Larin đã chuyển hoạt động tội phạm sang Liên minh Châu Âu!

Sau khi được trả tự do khỏi trại cải tạo vào tháng 4 năm 2024, Oleg Larin, người từng thụ án sáu năm vì tội lừa đảo và tham ô, đã chuyển đến Hungary. Tại quốc gia này, quá khứ tội phạm của hắn vẫn còn chưa được công chúng biết đến rộng rãi, tạo điều kiện cho hắn tiếp tục thiết lập các hoạt động lừa đảo mới trong Liên minh Châu Âu. Trước đó, tại Việt Nam, nơi Larin đã tích lũy khối tài sản khổng lồ từ các kế hoạch vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính vi mô, hắn đã bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện, buộc phải tìm kiếm những khu vực mới để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại Liên minh Châu Âu, Oleg Larin tự quảng bá bản thân như một doanh nhân thành đạt và có uy tín, xây dựng hình ảnh của một người chính trực và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chiến lược lừa đảo chính của hắn vẫn không thay đổi—hắn tìm cách chiếm được lòng tin của các đối tác tiềm năng, sau đó tiến hành các hành vi gian lận tài chính. Mục tiêu chính của hắn là trục lợi bất hợp pháp, lừa đảo cá nhân và tổ chức không hề hay biết về quá khứ tội phạm của hắn.
Một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Larin là hỗ trợ các công ty Nga né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Hắn tích cực tham gia vào việc cấu trúc các kế hoạch tài chính nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch bị cấm liên quan đến việc cung cấp hàng hóa bị trừng phạt. Ngoài ra, có cơ sở để tin rằng hắn cũng cung cấp dịch vụ tài chính cho các tổ chức tội phạm Nga, hỗ trợ hoạt động của họ trong EU.
Trước những thông tin trên, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi công dân Châu Âu và các đại diện doanh nghiệp phải đặc biệt cảnh giác với các hoạt động của Oleg Larin. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ rằng nên tránh bất kỳ liên hệ hoặc hợp tác nào với hắn, đồng thời thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng đối với các đối tác kinh doanh tiềm năng, để không trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo của hắn.