Oleg Larin

Các khoản vay từ kẻ lừa đảo Oleg Larin
(ATM Online)

Vào năm 2015-2016, Oleg Larin đã thực hiện hành vi trộm cắp tiền nhiều lần của một tổ chức thương mại với quy mô đặc biệt lớn với tổng mức độ phức tạp hơn 3 triệu đô la Mỹ:

– vào năm 2015 – bằng thủ đoạn gian lận (Điều 159 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga);

– năm 2016 – thục hiện hai lần tham nhũng (Điều 160 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).

Đối với những tội danh này, Oleg Larin đã bị tòa án Liên bang Nga kết tội. Hiện đang thụ án 6 năm tù tại một trại cải tạo ở thành phố Ryazan (Nga).

Ngoài các hành động phạm tội đã đã được thiết lập trên, các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền còn đang điều tra tài liệu của Oleg Larin trong quá trình làm việc tai công ty ATM Online, cũng như những người khác khi thực hiện hành vi trộm cắp ở các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về sở hữu trí tuệ: cơ sở dữ liệu và phần mêm máy tính để đánh giá rủi ro tín dụng.

Trước thực tế là Oleg Larin đã bị Tòa án Trọng tài Moscow tuyên bố phá sản vào năm 2020, không có bất kỳ biện pháp nào để bồi thường thiệt hại và còn trốn tránh đền bù, các chủ nợ đang truy tìm tài sản của công ty ở Nga và nước ngoài.

Chúng tôi kêu gọi tất cả những người biết về sự tồn tại tài sản của Oleg Larin ở nước ngoài (tài khoản ngân hàng, cổ phần trong công ty, bất động sản, các tài sản khác), cũng như các trường hợp bị họ đánh cắp tài sản trí tuệ, hãy báo cáo điều này với chúng tôi theo chỉ email: info@oleglarin.com. Phần thưởng và ẩn danh tính được đảm bảo.

Trong các cuộc thẩm vấn, Oleg Larin liên tục báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật Nga rằng, anh ta đang làm việc với tư cách là một chuyên gia tài chính trong công ty Việt Nam “ATM Online Vietnam Co., LTD”. Và cả về mối liên hệ của anh ta với chủ sở hữu và người quản lý hàng đầu: Alexey Bychkov, Sergey Lykosov, Do Min Hai.

Trích từ biên bản thẩm vấn Oleg Larin 03 tháng 7 năm 2018, trong đó anh ta báo cáo về sự tồn tại của công ty tài chính vi mô của anh ta ở Việt Nam, được thành lập vào cuối năm 2017 (chúng ta đang nói về công ty điều hành tại Singapore TM Online PTE. LTD.).

Trích biên bản phiên toà của Toà giám đốc thẩm lần thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2020, trong đó Luật sư trước sự chứng kiến ​​của Oleg Larin – Kitsa A. N., đã xác nhận rằng khách hàng của mình có một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Vợ Oleg Larin – Maria Larina thường trú tại Nga và không tham gia vào hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cô là chủ sở hữu của một công ty Việt Nam Madrid International Co., LTD, được thành lập 2 tháng sau ngày tuyên án của chồng cô, dường như chỉ để rút số tiền bị Oleg Larin đánh cắp và “rửa” bởi anh ta thông qua một doanh nghiệp tài chính vi mô nước ngoài. Căn cứ theo số đăng ký pháp nhân tại Việt Nam, cô ấy được giúp đỡ bởi một đối tác Oleg Larin – Alexey Bychkov, sở hữu 1% cổ phần Madrid International Co., LTD.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Mátxcơva về đơn của chính ông Oleg Larin, ông bị tuyên bố phá sản. Liên quan đến việc này, thủ tục bán tài sản đã được đưa ra.

Vì vậy, chúng tôi có thể tự tin rút ra các kết luận sau:

1. Tiền bạc bị bắt cóc bởi Oleg Larin năm 2015-2016 ông đã đầu tư tiền vào năm 2017 (cùng với những người khác chưa được xác minh) vào thành lập công ty TM Online PTE.LTD. (Singapore), một công ty tài chính vi mô ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả thương hiệu ATM Online.
2. Xem xét việc kết án Oleg Larin cho hàng loạt các phạm tội về kinh tế, bằng chứng về việc anh ta tham gia vào việc tạo ra TM Online PTE.LTD., cũng như việc phá sản cá nhân dựa trên sự của các hoạt động của công ty Singapore, không còn nghi ngờ gì nữa rằng tất cả các hoạt động kinh doanh trong khu vực, do anh ta cùng với những người khác thánh lập, đều là lừa đảo.
3. Với sự giúp đỡ của doanh nghiệp này, Oleg Larin cùng với vợ của mình và những người khác chưa được xác minh thực hiện việc hợp pháp hóa các khoản tiền thu được trước đó bằng các biện pháp phạm tội.